农发行马鞍山市分行：举办反洗钱及消费者权益保护培训

农发行马鞍山市分行：举办反洗钱及消费者权益保护培训

农发行马鞍山市分行严格按照监管部门反洗钱规定和总、分行进一步提高金融消费者维权意识和能力，促进金融消费者权益保护工作制度规定，不断强化全员反洗钱和消费者权益保护意识。6月29日，农发行马鞍山市分行组织全辖反洗钱身份识别和消费者保护岗位员工开展反洗钱客户身份识别、消费者权益保护及相关案例处理专题培训暨交流研讨会，明确2020年完成全辖反洗钱客户身份识别和积极做好“三农”消费者权益保护工作目标。

此次培训，重点围绕规范履行反洗钱法定义务的要求，全面开展存量客户身份识别自查工作，并对反洗钱的核心义务客户身份识别、大额和可疑交易案例处理等内容进行详细讲解，结合实际操作流程对如何正确判定受益所有人和可疑案例处理流程进行了重点阐述。为提升培训交流效果，还穿插了经验介绍、问题交流及座谈讨论等活动，并对参训人员分别进行了闭卷考试，不仅提升了干部职工对反洗钱和金融消费者权益保护工作的认识和重视程度，而且提高了操作人员的履职能力和水平。

下一步，该行将切实履行反洗钱和消费者保护义务，按照人民银行及银保监部门要求，对所有开户企业开展好临柜识别和离柜识别工作，关注受益所有人信息变更情况，及时提示客户更新身份资料信息。并且通过国家企业信用信息公示系统、天眼查、红盾网、企查查、受益所有人查询系统等辅助识别手段开展此次工作，确保客户身份信息的真实性、准确性。同时，注重将反洗钱宣传与金融消费者权益保护工作相结合，通过普及金融相关知识，帮助金融消费者了解八项基本权利、非法金融广告的识别方法、防范电信诈骗、维权热线等，倡导理性消费、依法维权，积极指导与提醒客户对可疑事项的风险把控，夯实反洗钱工作基础，筑牢反洗钱风险防控能力，切实守住金融风险底线，保障金融消费者合法权益，构建健康和谐的金融消费环境。

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