开车“巡游”多地就为冒名办“卡” 一专业犯罪团伙刚到马鞍山就栽了

每办理一套包括银行卡、手机卡、他人身份证、网银U盾等在内的“银行卡套餐”,办卡业务员最高可获得300元的报酬。今年6月份以来，一个专业的犯罪团伙，开着车在全国多个省份冒名办理银行卡。日前，这伙人来到马鞍山刚出手就被雨山警方抓获。据悉，这些冒用他人身份证从银行骗领的银行卡，多被用于电信诈骗、集资诈骗、贩毒、洗钱等犯罪领域。

该起案件还得从今年8月说起。今年8月3日，雨山警方接到某银行工作人员报警电话称，一名男子来银行办理网银服务，但其相貌特征与身份证不符。接到电话后，民警立即赶到该银行将办卡男子覃某抓获。

面对审讯，覃某初期非常不配合，回答间逃避现实，使案件侦破一度陷入僵局。民警通过大量的外围取证，调取银行录音、录像，掌握了大量实体证据，最终覃某的心理防线被攻破。原来，这是一个专门冒名办理银行卡的犯罪团伙，覃某就是其中一员。

通过深挖案件，办案民警发现该团伙成员共5人,冒名开卡足迹涉及广东、福建、浙江、安徽、江苏等全国多个省份，该团伙使用虚假的身份证明在银行肆无忌惮地骗领所谓的“银行套餐”百余套。

据办卡组的领队王某某交代，今年4月初，他在网上找工作，看到一则某酒店招服务员的帖子，工作待遇每月七八千元。王某某很心动，便按着帖子上留的手机号与对方取得了联系。这是一个归属地为广东东莞的手机号。打通电话后，对方自称叫“红姐”，她发帖的目的就是为了从网上找人冒名到银行办理银行卡，每办成一套包括银行卡、手机卡、他人身份证、网银U盾等在内的“银行卡套餐”，可获得150元——300元不等的报酬。

“来钱快,又轻松。”听完对方的介绍后，王某某十分感兴趣。没过几天，王某某便赶到东莞与“红姐”见面。在“红姐”的亲自示范下，王某某很快掌握了冒名到银行办理银行卡的技术。随后，王某某又喊来自己的同学张某某一起干。

今年6月初，“红姐”又招来3个人，并让王某某作为领队，开着一辆车带着大家到全国各地冒名办理银行卡。每过两三天，王某某就会将“套卡”邮寄给“红姐”，对方在收货、核对后，便会将办卡的“劳务费”通过微信或银行转账的方式发给办卡人。

截至目前,5名犯罪嫌疑人已悉数到案，警方扣押大量银行卡、作案用身份证和手机黑卡。通过调取相关信息，警方发现购买该犯罪团伙对外非法出售的银行卡遍布全国各地。目前，本案中大部分银行卡流向通讯网络诈骗、贩毒等高危地区，还有一些银行卡疑似被用来从事洗钱、集资诈骗、传销、行贿、受贿等犯罪活动。犯罪嫌疑人正是利用这些银行卡作案，企图掩盖自己的真实身份。

“如果要彻底铲除非法***这条利益链，还需要更加完善身份证管理、银行卡办理等相关制度。”对此，公安机关在呼吁银行等金融机构进一步规范银行卡办理程序、严格审核办卡人身份的同时，也提醒广大群众注意保管好自己的身份信息，不要轻信或者轻易将个人身份信息提供给无关人员；不要轻易相信网络、电话中有关汇钱到某账户、办理各种保险、购买车辆有退税优惠、大宗购物异常便宜、银行卡号已被冻结需转账到其他银行账号等信息。

本报记者刘明培通讯员何书东王芸

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