四川叙永农村商业银行股份有限公司关于召开年度股东大会的公告

根据四川叙永农村商业银行股份有限公司（以下简称：叙永农商银行）董事会研究，决定召开叙永农商银行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年6月23日上午10:00—12:00。

二、会议地点

叙永农商银行总行四楼会议室（叙永县叙永镇环城中路55号）

三、参会人员

叙永农商银行股东或受托代理人、见证律师及其他有关人员。

四、会议议程

（一）审议议案。

1.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告（草案）》；

2.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告（草案）》；

3.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算情况报告》；

4.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配预案（草案）》；

5.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案（草案）》；

6.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》；

7.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》；

8.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》；

9.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》；

10.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》；

11.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法（草案）》；

12.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事选举办法（草案）》；

13.审议《关于选举四川叙永农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；

14.审议《关于选举四川叙永农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》；

15.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法（草案）》；

16.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（草案）》；

17.审议《关于2019年度非执行董事薪酬分配方案（草案）》；

18.审议《关于2019年度非职工监事薪酬分配方案（草案）》;

19.审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2020-2022年战略发展和资本规划（草案）》的议案；

20.其他事项。

（二）听取报告。

1.《四川叙永农村商业银行股份有限公司2019年度三农业务开展情况报告（草案）》；

2.《四川叙永农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况专项报告》；

3.《四川叙永农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度董事会及董事履职评价报告（草案）》；

4.《四川叙永农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度监事会及监事履职评价报告（草案）》；

5.《四川叙永农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度高级管理层履职评价报告（草案）》。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或委托他人参加会议的股东务必于2020年6月16日18:00前报名，逾期未报名视同放弃。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，请到叙永农商银行综合管理部报名登记，也可致电0830-6223322，13882718843联系报名（节假日不休）。

（二）拟委托他人参加会议的股东，请到叙永农商银行综合管理部确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交受托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过叙永农商银行股本总额的2%（408.6万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过叙永农商银行股份总额的10%（2,043万股）。

六、出席会议

已经报名登记的股东和受托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）受托代理人出席会议的，凭授权委托书和本人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议的，凭授权委托书（需加盖企业公章和法定代表人签名）和本人身份证明报到。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或受托代理人务必按时到达会议地点并携带身份证和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务联系

联系人：陈晶

联系电话：0830-622332213882718843

邮政编码：646400传真号码：0830-6222725

通讯地址：叙永县叙永镇环城中路55号

特此公告

四川叙永农村商业银行股份有限公司

2020年6月3日

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