四川叙永农村商业银行股份有限公司 关于召开年度股东大会的公告

根据四川叙永农村商业银行股份有限公司（以下简称：叙永农商银行）董事会研究，决定召开叙永农商银行年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年3月16日上午10:00—12:00。

二、会议地点

叙永农商银行总行四楼会议室（叙永县叙永镇环城中路55号）

三、参会人员

叙永农商银行股东或受托代理人、见证律师及其他有关人员。

四、会议议程

（一）审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2017-2019年战略发展规划（修订稿草案）》；

（四）审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2018年经营发展战略、经营计划的方案（草案）》；

（五）审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告（草案）》；

（六）审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司2017年股金分红方案（草案）》；

（七）审议《四川叙永农村商业银行股份有限公司监事会对2017年度董事、监事的履职评价报告（草案）》；

（八）其他事项。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或委托他人参加会议的股东务必于2018年3月11日18:00前报名，逾期未报名视同放弃。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，请到叙永农商银行综合管理部报名登记，也可致电0830-6223322、13882718843联系报名（节假日不休）。

（二）拟委托他人参加会议的股东，请到叙永农商银行综合管理部确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交受托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过叙永农商银行股本总额的2%（400.6万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过叙永农商银行股份总额的10%（2003万股）。

六、出席会议

已经报名登记的股东和受托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）受托代理人出席会议的，凭授权委托书和本人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议的，凭授权委托书（需加盖企业公章和法定代表人签名）和本人身份证明报到。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或受托代理人务必按时到达会议地点并携带身份证和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务联系

联系人：陈晶

联系电话：0830-6223322

13882718843

邮政编码：646400

传真号码：0830-6222725

通讯地址：叙永县叙永镇环城中路55号

特此公告

四川叙永农村商业银行股份有限公司

2018年2月22日

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