反洗钱 我们共同的责任 ——中国人民财产保险股份有限公司泸州市分公司

1、什么是洗钱

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转换资金或汇往境外等。

2、什么是洗钱罪

《中华人民共和国刑法》第191条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪。

3、洗钱的危害是什么

（1）严重危及地区、国家安全

（2）严重危害一国经济金融的健康发展

（3）严重损害执政党的威权

（4）严重动摇社会信用

（5）严重破坏公平竞争的市场经济秩序

（6）严重导致社会财富的大量外流

4、怎样预防洗钱

（1）选择安全可靠的金融机构

（2）主动配合金融机构进行客户身份识别

（3）不要出租、出借自己的身份证件

（4）不要出租或出借自己的金融账户

（5）不要用自己的账户替他人提现

（6）举报洗钱活动，维护社会公平正义

如果您发现洗钱线索，请拨打中国反洗钱监测分析中心举报电话：010-88092000

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