泸州市商业银行股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的公告

各位股东：

泸州市商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于2018年5月30日（星期三）上午9时，在本公司总部大楼（泸州市江阳区酒城大道一段1号）12楼会议室召开本公司2017年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议的类型和届次

2017年年度股东大会

（二）会议召集人

本公司董事会

（三）会议时间

2018年5月30日（星期三）上午9时

（四）会议地点

在本公司总部大楼12楼会议室

（五）会议召开方式

本次会议采取现场会议方式召开

二、会议审议事项

（一）审议泸州市商业银行股份有限公司2018年度固定资产投资计划；

（二）审议泸州市商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案；

（三）审议泸州市商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告；

（四）审议泸州市商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案；

（五）审议泸州市商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告；

（六）审议泸州市商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告；

（七）审议泸州市商业银行股份有限公司监事会关于对董事2017年度履职情况评价的报告；

（八）审议泸州市商业银行股份有限公司监事会关于对监事2017年度履职情况评价的报告；

（九）审议泸州市商业银行股份有限公司2017年度关联交易情况报告；

（十）审议0926项目有关事项的议案；

（十一）审议泸州市商业银行股份有限公司关于提高独立非执行董事履职津贴的议案；

（十二）关于选举叶长青先生为本行第六届董事会独立非执行董事的议案；

（十三）关于选举唐保祺先生为本行第六届董事会独立非执行董事的议案；

（十四）审议泸州市商业银行股份有限公司关于发行资本补充债券的议案。

三、相关情况说明

（一）会议出席对象及凭证

截至2018年5月29日登记在册的本公司股东及其代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的律师及其他人员。

法人股东凭股金证及单位授权委托书参会；个人股东凭股金证及本人身份证（或委托人的授权委托书、受托人身份证）参会。

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前到达会议地点，并出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。凡未按时到会或未委托他人按时参会的股东，作自动弃权处理。

（二）会议资料及联系人

本次会议议案资料存于本公司董事会办公室，供各位股东查阅。

联系人：殷桂梅

联系电话：0830-2362606

18090192207

联系人：陈勇

联系电话：0830-2368761

18090191535

联系人：刘仕荣

联系电话：0830-3100370

18090191366

特此公告

泸州市商业银行股份有限公司董事会

2018年5月9日

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