泸州农村商业银行股份有限公司 2017年第一次临时股东大会公告

泸州农村商业银行股份有限公司股东：

经本行董事会研究决定于2017年12月24日召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间

2017年12月24日（星期日）上午9:00-12:00

二、会议地点

南苑会议中心

三、参会人员

截至2017年12月23日登记在册的泸州农商银行股东（或受托代理人）、董事、监事、见证律师及其他有关人员

四、会议议程

（一）见证律师宣读股东或其委托代理人资格审查情况的报告；

（二）选举独立董事；

（三）审议《关于审议泸州农村商业银行股份有限公司章程修正案的议案》;

（四）审议《泸州农村商业银行股份有限公司2015、2016年度股金分红方案（草案）》；

（五）审议《泸州农村商业银行股份有限公司董、监事薪酬管理办法（草案）》；

（六）审议《关于选聘会计师事务所的议案》；

（七）审议《泸州农村商业银行股份有限公司筹建费用报告》。

五、出席会议的登记事宜

为方便会议的组织安排，本次会议实行预登记。拟出席会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

（一）登记时间:2017年12月9日起办理登记。

（二）登记方式:现场登记。

（三）登记地址:

1.泸州市江阳区酒城大道一段九号20号楼1-2号泸州农商银行江阳支行综合管理部

2.泸州市龙马潭区龙南路56号1幢泸州农商银行龙马潭支行7楼综合管理部

3.泸州市纳溪区云溪东路二段208号泸州农商银行纳溪支行营业部

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:

1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记，其委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》（到现场登记地点领取或向登记联系人索取，下同）、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。

3.各登记地址均备有会议议案资料，供各位股东查阅。

（五）登记联系人及联系方式：

1.江阳支行胡驰，办公电话0830—2287896，移动电话18015759973；

2.龙马潭支行舒勇，办公电话0830—2574779，移动电话18015759595；

3.纳溪支行曹茂樨, 办公电话0830—4210059，移动电话18715779172。

六、会议签到事宜

参会股东或其委托代理人于2017年12月24日上午8:30至9:00到达会场办理签到手续：

（一）已办理出席会议登记的人员，请携带本人有效身份证原件办理会议签到；

（二）未办理出席会议登记的人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告第五条的要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续；

（三）凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不能出席会议；

（四）凡未按时到会或未委托他人按时参会的股东，作自动弃权处理。

七、会务联系人及联系电话

联系人：蔡荣

电话：0830-3897545

移动电话：13909085629

八、其他事项

如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，我行将另行通知。

泸州农村商业银行股份有限公司董事会

2017年12月8日

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