四川泸县农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第一次股东大会的公告

四川泸县农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据第一届董事会2018年第二次临时会议决议，定于2018年5月22日上午10时召开2018年第一次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2018年5月22日（星期二），上午10:00，会议期限半天。

（二）会议地点：本行6楼会议室（泸县玉蟾街道261号）。

（三）召开方式：现场会议。

二、参会对象

（一）本行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行聘请的见证律师及其他人员。

三、会议内容

（一）审议并表决《四川泸县农村商业银行股份有限公司2017年财务决算报告（草案）》。

（二）审议并表决《四川泸县农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案（草案）》。

（三）审议并表决《四川泸县农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算报告（草案）》。

（四）审议并表决修改本行公司章程。

（五）见证律师宣读法律意见书。

本次会议的议案资料存于本行董事会办公室，供各位股东查阅。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2018年5月2日至5月21日，每天9:00—12:00；15:00—17:00。

（二）登记地点：本行董事会办公室。

（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场或以传真等方式进行登记。委托代理人出席会议并以传真方式登记的，需在登记时间内向本行邮寄授权委托书原件。

（四）登记手续：

自然人股东持本人身份证原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，受托人须携带委托人身份证原件及复印件、股权证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。

企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，需持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。

《授权委托书》请到现场登记地点领取或向登记联系人索取。

（五）登记联系人及联系方式：

1.黄纯贵，联系电话：8182960；13982468998；

2.张婷婷，联系电话：8192142；13679691515;

3.黄萍，联系电话：8192142；15881975999。

五、会议报到事宜

（一）报到时间：2018年5月22日（星期二）上午8:30—9:50。

（二）会议报到手续：

1.已办理出席会议登记的人员，请携带本人有效身份证件原件出席。

2.未办理出席会议登记的人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告第四条的要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.凡未按时到会或委托他人按时参会的股东，作自动弃权处理。

4.凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不能出席会议、参与表决。

（三）会务联系人

1.黄纯贵，办公电话：0830—8182960，移动电话：13982468998；

2.张婷婷，办公电话：0830—8192142，移动电话：13679691515。

特此公告

四川泸县农村商业银行股份有限公司

2018年4月28日

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