四川天华股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会会议的通知

重要内容提示： 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司（以下简称“公司”） 决定于2021年12月20日召开2021年第二次临时股东大会会议。 现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 会议召集人： 公司董事会。

（二） 会议召开日期及时间： 2021年12月20日（星期一） 上午10:30。

（三） 会议地点： 四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

（四） 会议方式： 现场方式。

二、 会议审议事项

（一） 审议《公司关于收购四川天华富邦化工有限责任公司53.03%股权的议案》；

（二） 审议《公司关于调整公司监事的议案》；

（三） 审议《公司关于修改公司章程的议案》；

（四） 审议《公司关于“三供一业” 资产分离移交的议案》。

三、 会议出 （列） 席人员

（一） 截至2021年12月15日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

（二） 因故不能出席会议的股东， 可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

（三） 公司董事、 监事、 高级管理人员及董事会秘书。

四、 会议登记方式

（一） 登记手续： 1.法人股东登记： 法人股东的法定代表人出席的， 须持有持股凭证， 加盖公司公章的营业执照复印件， 法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的， 还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 2.自然人股东登记： 自然人股东出席的， 须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的， 还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二） 股权登记期间及登记地点： 出席会议的股东请于2021年12月16日、 12月17日选择以下二个点之一进行登记：

1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室电话： 028-87793593， 联系人： 张同生

2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

电话： 0830-5483360， 联系人： 杨凤琴五、 其他事项

（一） 从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止（即2021年12月16日—2021年12月20日），暂停公司股权变动业务。

（二） 联系地址： 四川省泸州市合江县临港街道

（三） 联系人： 公司董事会秘书刘舸

（四） 联系电话： 0830-5482488 0830-5482253电子邮箱： thgsfkb@163.com

（五） 邮政编码： 646207特此公告。

四川天华股份有限公司董事会

2021年12月4日

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