四川天华股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2020年7月30日召开 2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开日期及时间：2020年7月30日（星期四）上午9:00

（三）会议地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

（四）会议方式：现场方式二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》；

（二）审议《2019年度监事会工作报告》；

（三）审议《2019年度财务决算报告》；

（四）审议 《2020 年度财务预算报告》；

（五）审议《2019年度利润分配议案》；

（六）审议《与下属子公司日常关联交易议案》；

（七）审议《为四川化工控股（集团）有限责任公司提供反担保议案》；

（八）审议《修改公司章程议案》。

三、会议出（列）席人员

（一）截至2020年7月28日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

（三）公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）登记地点：出席会议的股东请于2020年7月28日、7月29日选择以下二个点之一进行登记：

1、四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

电话：028-87793593 联系人：张同生2、四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5483360 联系人：杨凤琴五、其他事项

（一）从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2020年7月28日—2020年7月30日），公司暂停股权变动业务。

（二）联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇

（三）联系人：公司董事会秘书刘舸

（四）联系电话：0830-5482488

传 真：0830-5483155

电子邮箱：scthlg@163.com

（五）邮政编码：646207

（六）本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川天华股份有限公司董事会

2020年7月9日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）作为本人（公司）的股东代表，出席2020年7月30日召开的四川天华股份有限公司2019年度股东大会会议，代表本人（公司）行使股东的权利和义务。

委 托 人：

受 托 人：

持 股 数：

委托日期：

股权持有卡（或股权账户卡）编码：

委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：

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