四川合江农村商业银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的公告

按照四川合江农村商业银行股份有限公司（以下简称：合江农商银行）的《章程》规定，经合江农商银行董事会决议，决定召开合江农商银行2019年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年6月19日（星期五）上午9:00-12:00。股东（或受托人）登记入场时间：上午8:20—8:50；会议正式开始时间：上午9:00。

二、会议地点

合江农商银行三楼会议室

地址：四川省合江县合江镇少岷南路290号。

三、参会人员

合江农商银行股东（或受托人）、见证律师及其他有关人员。

四、报告事项

（一）报告《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况》；

（二）报告《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年度监事会对董事的履职评价》；

（三）报告《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年度监事会对监事的履职评价》；

（四）报告《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年度监事会对高级管理层的履职评价》。

五、审议事项

（一）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

（二）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

（三）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年财务决算工作报告》；

（四）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司2020年财务预算方案》；

（五）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年股金分红方案》；

（六）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司2019年利润分配转增股本的议案》；

（七）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司关于提名选举聂富建为外部监事监的议案》；

（八）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司关于提名选举江天方为独立董事的议案》；

（九）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司关于提名选举张永红为独立董事的议案》；

（十）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司关于提名选举第三届董事会董事的议案》；

（十一）审议《四川合江农村商业银行股份有限公司关于提名选举第三届监事会监事的议案》。

上述议案的具体内容自公告之日起备置于合江农商银行董事会办公室，需要查阅的股东请于工作时间与董事会办公室联系，联系人：赵强，联系电话：0830-5264930、18008212072。

六、报名登记

截止本公告之日，凡合江农商银行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议股东和受托人务必于2020年6月15日18:00前报名确认。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议股东和受托人，请到合江农商银行董事会办公室登记报名。

（二）拟委托他人参加会议的股东，请到合江农商银行董事会办公室确定委托人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交受托人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过合江农商银行股本总额的2％（323.55万股），代理企业法人股本加本人股份合计金额不得超过合江农商银行股本总额的10％（1，617.77万股）。

七、出席会议

已经报名登记的股东和受托人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和持股凭证报到；

（二）受托人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证明和委托人持股凭证报到：

（三）企业法定代表人亲自出席会议的凭企业出具的法定代表人身份证明、本人身份证和持股凭证报到，委托其他代理人出席会议的，凭授权委托书（需加盖企业公章和法定代表人签章）、本人身份证明和持股凭证报到。

八、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或受托人务必按时到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

九、会务联系

联系人：赵强

联系电话：0830-5264930、18008212072

邮编：646200传真：0830-5264644

通讯地址：四川省合江县合江镇少岷南路290号

特此公告

四川合江农村商业银行股份有限公司

2020年5月25日

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