四川天华股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2019年12月12日（星期四）上午9:00

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况出席会议股东8个，共代表股份11219.1734万股，占公司有表决权总股份的68.151%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《四川天华股份有限公司关于与四川天华富邦化工有限责任公司之间资金往来相关事宜的议案》；

表决结果：同意票代表股份11219.1734万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司

2019年12月12日

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