四川天华股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 会议召开情况（一） 会议召开日期及时间： 2018年9月23日（星期日） 上午10:00

（二） 会议召开地点： 四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

（三） 会议召集人： 公司董事会（四） 会议召开方式： 现场方式（五） 会议主持人： 公司董事长陆相东先生

（六） 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、 法规和公司章程的规定； 出席会议人员的资格、 会议召集人的资格合法有效； 会议的表决程序合法有效； 公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、 会议出（列） 席情况出席会议股东2个， 共代表股份45740.6038万股， 占公司有表决权总股份的59.54％。

公司董事、监事出席了会议，公司相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

三、 提案审议和表决情况（一） 审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》；

会议同意吴冬萍女士、 张小兵先生不再担任公司董事职务， 并对吴冬萍女士、 张小兵先生在担任公司董事期间对公司所作贡献表示感谢。

表决结果： 同意票代表股份45740.6038万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%， 反对票0股， 弃权票0股。

（二） 审议通过了《公司关于调整公司监事的议案》；

会议同意张建春先生不再担任公司监事职务， 并对张建春在担任公司监事期间对公司所作贡献表示感谢。

会议选举徐良辉先生担任公司监事职务。

表决结果： 同意票代表股份45740.6038万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%， 反对票0股， 弃权票0股。

（三） 审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》；

会议通过了将原公司章程第一百零一条“董事会由7名董事组成， 由股东大会选举或更换。” 修改为“董事会由5名董事组成， 由股东大会选举或更换。”

将原公司章程第一百六十六条“公司指定金融投资报、 泸州日报、 天华报、 四川天华股份有限公司网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。” 修改为“公司指定金融投资报、 泸州日报、 天华通讯、 四川天华股份有限公司网站其中一种或几种为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

最终形成《四川天华股份有限公司章程（2018年9月23日修正版）》。

表决结果： 同意票代表股份45740.6038万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%， 反对票0股， 弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会

2018年9月23日

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