四川天华股份有限公司2014年度股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1.会议召开日期及时间：2015年12月23日（星期三）9:00——10:00

2.会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司宾馆一楼会议厅

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：现场方式

5.会议主持人：公司董事长李飞林先生

6.公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东共2个，代表股份54556.0955万股，占公司有表决权总股份的71.02％。

公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份54556.0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（二）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份54556.0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（三）审议通过了《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；

表决结果：同意票代表股份54556.0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（四）审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》；

会议同意公司2014年度不实施利润分配。

表决结果：同意票代表股份54556.0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（五）审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、四川锦华化工有限责任公司和泸州市天润实业有限责任公司2014年关联交易及2015年预计的日常关联交易。

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（六）审议通过了《公司关于免去董事的议案》;

会议决定：免去万鸿先生公司第六届董事会董事职务。

表决结果：同意票代表股份54556.0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会

2015年12月23日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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