四川天华股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1.会议召开日期及时间：2014年12月29日（星期一）9:30——10:30

2.会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司宾馆一楼会议厅

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：现场方式

5.会议主持人：公司董事长万鸿先生

6.公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次临时股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东共1个，代表股份46458万股，占公司有表决权总股份的60.48％。

公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况（一）审议通过了《公司关于转让所持九禾股份有限公司27%股权的议案》；

会议同意：向四川泸天化股份有限公司转让公司所持九禾股份有限公司27%股权。

股权转让定价方法：以评估基准日评估确认的每股净资产值作为本次股权转让的每股价格。

转让方式：以直接协议转让方式转让。

会议授权：公司董事会审议决定上述股权转让的可行性研究报告和方案。

表决结果：同意票代表股份46458万股，占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（二）审议通过了《公司关于转让所持宁夏捷美丰友化工有限公司31.75%股权的议案》；

会议同意：向四川泸天化股份有限公司转让公司所持宁夏捷美丰友化工有限公司31.75%股权。

股权转让定价方法：以评估基准日评估确认的每股净资产值作为本次股权转让的每股价格。

转让方式：以直接协议转让方式转让。

会议授权：公司董事会审议决定上述股权转让的可行性研究报告和方案。

表决结果：同意票代表股份46458万股，占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（三）审议通过了《公司关于免去董事的议案》；

经宁忠培先生申请，会议决定免去公司第六届董事会董事宁忠培先生公司董事职务。

公司临时股东大会及公司对宁忠培先生在担任公司董事期间对本公司所作的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意票代表股份46458万股，占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

四川天华股份有限公司董事会

2014年12月29日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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