四川天华股份有限公司2013年度股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1.会议召开日期及时间：2014年6月26日（星期四）9:30——10:30

2.会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司宾馆一楼会议厅

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：现场方式

5.会议主持人：公司董事长万鸿先生

6.公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东共3个，代表股份46438.5万股，占公司有表决权总股份的60.45％。

公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（三）审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（四）审议通过了《公司2013年度利润分配的议案》；

会议同意公司2013年度不实施利润分配。

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（五）审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、四川锦华化工有限责任公司和泸州市天润实业有限责任公司2013年关联交易及2014年预计的日常关联交易。

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（六）审议通过《公司关于供热项目借款追加抵押担保的议案》

会议同意：公司以供热项目部分资产分别向中国银行泸州分行、农业银行合江县支行、建设银行泸州分行按现有贷款余额追加借款抵押担保。期限至各借款合同终止日。

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（七）审议通过了《公司以土地抵押方式向中国工商银行股份有限公司合江支行申请办理流动资金借款人民币4000万元的议案》;

会议同意：公司以持有的川国用（2009）第00081号土地使用证作为抵押物向中国工商银行股份有限公司合江支行申请办理4000万元流动资金借款。期限至2017年5月10日。

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（八）审议通过了《公司更换董事的议案》;

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（九）审议通过了《公司修改公司章程的议案》；

会议通过了对原公司章程第六条第二款、第三十九条第十三款、第四十条第一款、第一百零二条第八款、第一百六十九条第三款、第一百八十八条等的修改。

最终形成《四川天华股份有限公司章程（2014年修正版）》。

表决结果：同意票代表股份46438.5万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会

2014年6月26日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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