四川古蔺农村商业银行股份有限公司关于召开年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川古蔺农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“古蔺农商银行”）的规定，经古蔺农商银行董事会研究，决定召开四川古蔺农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年4月3日（星期二）上午9：30-12:00，会期半天。股东或委托代理人登记入场时间：8:30-9:20；会议正式开始时间9：30。

二、会议地点

会议地点：古蔺农商银行九楼会议室

地址：四川省古蔺县古蔺镇府前街63号

三、参会人员

古蔺农商银行登记在册股东或委托代理人，董事、监事及其他高级管理人员，见证律师及其他有关人员。

四、审议事项

（一）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案

（三）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2017年董事、监事及高级管理人员履职评价报告》的议案

（四）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案

（五）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案（草案）》的议案

（六）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案（草案）》的议案

（七）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2017年度股金红利分配方案》的议案

（八）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司2018年工作计划（草案）》的议案

（九）审议《四川古蔺农村商业银行股份有限公司关于补选第二届董事会董事》的议案

（十）其他事项。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2018年3月26日18︰00前报名登记；逾期未报名登记视同弃权。报名登记方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，请到古蔺农商银行董事会办公室登记报名，或以邮寄、传真等方式进行登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，应在规定时间内请到古蔺农银行董事会办公室确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过古蔺农商银行股本总额的2%（255.29万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过古蔺农商银行股本总额的10%（1276.45万股）。

六、出席会议

已报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）受托代理人出席会议的，凭授权委托书原件和本人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业公章和法定代表人签章）和本人身份证明报到。

七、其他事项

会务联系人：王女士联系电话：0830-7233726，18982458899

张女士联系电话：0830-7233726，13688215852

传真：0830-7222680 邮编：646500

通讯地址：四川省古蔺县古蔺镇府前街63号

八、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或受托代理人务必按时到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

特此公告

四川古蔺农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月11日

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