2016年度成县绿地房地产开发有限公司第四次股东会议决议

本次股东会议于2016年4月27日在公司办公室召开，由公司监事武建强主持，占公司30%股份的股东马长虹由武军强代理。全体股东一致决议如下：

一、原公司行政公章、财务章、合同专用章，原法定代表人武义国私章声明作废，按照《公司法》及公司章程、印章管理规范重新申办刻制并启用一套新的印章，报税务、工商、房管、国土、城建、银行等相关部门依法备案。

二、所有公司账户内的资金全部停止使用（税款除外），私自动用按侵占挪用处理并追究相关法律责任。

三、全面清产核资，清理公司所有的债权债务，维护债权人和投资人的权益，具体另行制定清理方案。

四、建议并组织原法定代表人的各位继承人依据民事法律行使继承权，尽早确定公司新股东名册，成立股东会产生执行董事、法定代表人、监事、经理人选。

五、暂聘武小仓为公司经理，行使《公司章程》第19条的相应职权，协助股东会处理公司目前的相关事务。

六、股东会聘用甘肃鑫盾律师事务所律师辛建存为公司长年法律顾问，根据股东会的授权全面处理公司目前的涉诉案件及法律事务。具体案件另行出具授权委托。

上述股东会会议决议及以前所作出的三份股东会议决议报成县工商行政管理局备案。

全体股东对本次决议均表示同意，会议的召集程序及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

监事签名：武建强股东代表签字：武军强2016年4月28日

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