2014年至今，办理非法吸、集资诈骗，电信网络套路贷诈骗及组织领导传销活动等案33件，涉及犯罪人员93人 城中区检察院通报涉众经济犯罪案“成绩单”

今报记者王缉宁

12月18日上午，柳州市城中区检察院召开新闻发布会，通报了该院2014年至今，办理的一批在全市乃至全区，具有重大社会影响的涉众型经济犯罪典型案件。

手法不断翻新

涉案金额巨大

据城中检察院副检察长张志平介绍，2014年至今，城中检察院办理涉众型经济犯罪案件罪名相对集中，主要为非法吸收公众存款、集资诈骗、诈骗，和组织、领导传销活动4个罪名。涉及的犯罪人员93人，涉及的被害人及集资、传销参与人约15万人；涉案金额共计14.81亿余元，涉案金额巨大，且总体呈上升趋势。

从近几年该院受理的涉众型经济类犯罪案件来看，犯罪嫌疑人多假借公司经营模式掩盖犯罪形式，涉案公司不仅有工商登记、营业执照，更有甚者还聘请具有一定财务经验、法学基础的工作人员，以融资、投资管理经营，掩盖非法开展金融业务的本质，以中奖优惠、分期返费、还本付利、炒外盘等形式为诱饵，以发传单、网络宣传、组织听讲座、茶话会、旅游参观、组建微信QQ群等形式拉人头。

犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中，刻意不留财务记账，消除电子数据，通过多账户多次转移涉案财物；在资金链断裂或出现“挤兑”情况下，销毁票据、合同。有些在作案过程中，采用现金形式给付利息，导致银行明细或账目无法显示，致使此类案件线索发现难、证据固定难、全面排查难。

如肖光华等15人网络诈骗案，犯罪嫌疑人通过网上购买公民个人信息进行加微组群，或者提供给专业组群公司进行组群（拉人），后在群内讨论发布炒股心得、宣扬炒外盘好处、推崇高手吸引被害人（吸粉），进而将被害人拉入小群，通过听讲座、发布虚假信息等，引诱被害人到虚假炒股平台开户“炒股”（入金）。最后以让被害人小赚引诱继续入金，再通过限制退金或直接拉黑等形式掩盖其已转移、处分被害人钱款的行为（杀猪）。此类“杀猪盘”的被害人多为炒股客户，是具有一定的风险意识的人，甚至还会从正规网站上获取国外股市行情与平台的行情比对，但犯罪嫌疑人通过多团队合作、技术性操纵，以卡点、滑点、人为改动等手段制造被害人炒亏假象，隐蔽性非常强。

此类犯罪，犯罪嫌疑人的宣传手段不断翻新，大大增加了诱惑性。犯罪嫌疑人善于结合市场热点及社会大众投资爱好，以投资理财、养老养生、美容等各类虚假项目，并利用微博、微信公众号，甚至通过电视台宣传等多种方式进行宣传，或在一些重要场所召开宣讲会，欺骗性更强。如宗某某、关某某、潘某某非法吸收公众存款案中，犯罪疑疑人在公司运营期间，多次举办才艺大赛，宣传公司理财产品，提高公司知名度以获取公众信任。由于信息不对称，被害人难以获取涉案公司的真实经营状况，极易走进犯罪疑疑人设置的圈套，网络化使受害范围往往不仅限于本地。

老年人受害者众

追赃结果不理想

老年人成为主要受害群体，是此类犯罪又一大特点。

老年人往往手里有积蓄，想保值升值，但缺乏投资途径，加上子女关注不够、信息来源渠道少，辨识能力、防范意识大为降低，往往难以抵挡犯罪嫌疑人的甜言蜜语和熟人介绍，容易大额投入。如2015年到2016年期间，柳州市阳光100小区一家名为“天寿园”的公司，以开发“巴马山庄”等“养生养老”项目为由，许以高额回报，骗取230名中老年人投资，投资款高达825万元。

此外，案发后，追赃挽损难，维稳难度大，成了涉众型经济犯罪案件的一大难点。

此类犯罪往往涉及范围广，多账户转账或者缺乏书面记录，赃款去向难以查清；且往往是在资金链断裂情况下，才被司法机关掌控。此时距离开展非法活动已经持续一定的时间，巨额资金被转移、挥霍，导致可供执行的财产远远不能满足弥补被害人、集资参与人的损失。

几年来，该院办理的涉众型案件无法追回的损失达4.5亿余元，追赃挽损比例过低，难以满足被害人的心理要求。

强化监督宣传

注重侦诉审衔接

聚众型经济犯罪严重破坏了市场经济秩序，侵害公民财产权利，损害人民群众的安全感和满意度，影响社会和谐稳定。城中检察院围绕区域性风险防控，加强立案监督，提前介入引导侦查取证，强化侦、诉、审衔接配合，形成打击合力。

充分发挥批捕、起诉职能，强化立案监督，是城中检察院严厉打击各类涉众型经济类犯罪的手段之一。近几年来，该院立案监督非法吸收公众存款案件3件、集资诈骗案件1件，坚决遏制涉众型经济犯罪高发态势。同时，该院坚持宽严相济的刑事政策，严格控制打击面，对领取正常工资、作用较小的公司员工慎重处理，最大限度保障和实现公平正义。

与此同时，城中检察院还积极做好追赃挽损和矛盾化解工作。他们坚持打防结合、建立联动机制，积极引导公安机关、配合审判机关开展追赃挽损、资产处置等工作。针对此类犯罪受害群体往往为老年人的特点，结合法律“六进”活动，到老年人经常活动的菜市、社区、老年大学有针对性地开展金融风险防范宣传，把预防涉众型经济犯罪常识带给老年人，提升老年人的防范意识。

新闻推荐

柳州水质继续排名全国第一

本报柳州讯（记者/谢永辉）12月18日，生态环境部通报2020年1—11月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体...

柳州新闻，故乡情，家乡事！不思量，自难忘，梦里不知身是客，魂牵梦萦故乡情。柳州，是陪我们行走一生的行李。