“专家”诱人买股票 后台操纵转走钱 柳州鱼峰警方破获特大电信诈骗案，抓获68人，涉案2000余万元

图为被抓获的犯罪嫌疑人。

今报通讯员韦崇结文/图

柳州、北京、深圳、四川绵阳等地的多名不法分子，结成团伙，成立了多个公司，团伙成员通过非法手段，收集和购买公民信息，以QQ群、微信等方式，在网上分饰不同角色，扮成“业务员”“专家”“大师”等各种身份，引诱受害人购买其虚构的“外盘”股票。犯罪团伙通过后台操纵，制造受害者投资的钱已亏损完的假象，将受害人的钱款从后台转走。柳州警方从一起侵犯公民信息的违法犯罪案件查起，抽丝剥茧，深挖调查，经过近两个月的不懈侦查，查清了该犯罪团伙的犯罪事实。近日，柳州警方兵分四路，展开收网行动。

追查侵犯公民信息案牵出特大电信诈骗案

今年5月，柳州市公安局鱼峰分局在工作中发现，有人在网上大量购买公民信息，涉嫌侵犯公民信息的违法犯罪行为。鱼峰警方随即对此进行侦查，发现购买这些公民信息的人员使用的是一个QQ号，其使用地为柳州市城中区阳光100广场的柳州市境意网络设计有限责任公司（以下简称境意公司）。

鱼峰分局多次派出便衣民警对境意公司进行调查。随着调查的深入，警方发现这个侵犯公民信息案件背后大有玄机，涉及全国多地，涉案人员众多。6月21日，鱼峰警方组织箭盘责任区刑侦大队20多名警力对境意公司进行查处，将正在该公司内的13名工作人员全部抓获，之后陆续抓获另外3名嫌疑人。

境意公司被查处，揭开了这起特大电信诈骗的“盖头”。

拉人进群实施诈骗后台转走受害人钱财

在调查过程中，民警发现该公司员工有多个微信小号，且建立了多个不同的群。在员工的电脑中，保存有大量诈骗谈话模板。民警由此判断，该公司不仅仅存在侵犯公民信息的违法犯罪行为，同时涉嫌电信诈骗。通过严密侦查，警方掌握了该团伙实施电信诈骗的违法犯罪事实。

经查，境意公司成立于2018年7月，法人为25岁的来宾市人肖某。该公司最初的业务是为其他诈骗团伙“拉人”，即通过QQ号以每条1分钱到6分钱的价格购买公民信息，并添加受害者微信，将受害者拉进诈骗团伙所建的群里进行诈骗。但因“拉人”所用的QQ号总是被封，需要购买，成本太高。该公司便转换了“发展”方向，不再做“拉人”业务，而是自己联系总公司，通过购买“客户”，利用总公司提供的聊天模板对“客户”实施诈骗，即所谓的“开发”。

于是，境意公司开始实施以电信诈骗为主的违法犯罪行为。该公司从网上购买受害者的信息，通过添加受害者微信，将受害者拉入公司组建的群内。该公司人员用“小号”通过总公司提供的模板，在群内持续发布关于股票的分析以及讲解，吸引受害者加好友“上钩”。在持续2~3天后，公司人员将该群解散，并将“上钩”的受害者拉进新建的群内，由公司的其他员工在群内冒充“老师”发布股票的讲解并进行日常聊天，再由公司其他人员使用“小号”在群内对这些所谓的“教授”“老师”“专家”“大师”进行鼓吹，并对受害者进行“洗脑式”灌输其虚构的股市、期货市场大盘“外盘”理论，引诱受害者在总公司违法搭建的“外盘”平台开设账户，对账户进行转账充值，并根据“老师”的指示购买“外盘”。

之后，境意公司将受害者的账户信息等发给总公司，由总公司操控后台平台，通过“延时交易”“限制最大单量”“跳空按照实际价格成交”等方式，造成受害者投资的钱已亏损完的假象，以此诈骗受害者钱财。其实，受害者充值进平台的钱款，早已被总公司从后台转走，并以“四六”分成的方式与境意公司分赃。

兵分三路“收网”共抓获68名嫌疑人

至此，办案民警已经了解清楚整个诈骗团伙的框架及诈骗流程，并通过对已抓获的犯罪嫌疑人的审讯，得知作为境意公司上线的总公司在北京，其负责人为30岁的湖北籍女子宋某，其公司地址位于北京市通州区。民警通过深入调查，发现宋某在北京、深圳、绵阳也分别建有“大区”代理群，通过这些与“境意公司”相似的代理公司实施诈骗。

7月1日，鱼峰公安分局联合柳州市公安局刑侦支队，兵分三路，分别前往北京、深圳及绵阳实施抓捕。在当地警方的大力协助下，于7月3日在三地同时行动，分别在北京抓获宋某在内的犯罪嫌疑人28名，查封公司1个；在深圳抓获犯罪嫌疑人18名，查封公司2个；在绵阳抓获犯罪嫌疑人6名，查封公司1个。截至目前，共抓获68名犯罪嫌疑人，缴获犯罪团伙作案使用的手机及电脑等工具一批。经初步核算，该案涉案金额达2000多万元。

目前，肖某、宋某等68名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

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