严禁违规超范围吸收发放资金

日报消息（记者粟桂利）28日从市商务局获悉，按照市打非办统一部署，结合柳州市商贸行业实际情况，5月至6月，在全市商贸行业范围内，深入开展涉嫌非法集资风险线索和广告资讯排查活动，对商贸行业中存在的违规、超范围开展吸收和发放资金业务进行排查。

据悉，此次商贸行业排查的重点主体包括两大类，一是批发零售、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业；二是打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。

全市的商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业集聚区，商场、超市、城镇市场、农村集市等人员密集区，展会、博览会、论坛等商业活动现场等均列为此次排查的重点场所。

据介绍，柳州市各县区（含柳东新区、北部生态新区）商务主管部门，均会安排专人推动此项工作的开展和日常督导检查。目前，全市正在严格对照非法集资的12种主要表现形式，围绕5个方面进行重点排查。具体做法是：

看证照。全面排查未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，以及注册地与经营地不一致、频繁变更注册地址和高管信息等现象。

看宣传。全面排查通过互联网、报纸杂志、广播电视、户外广告、传单、手机短信等媒介发布的各类融资类广告资讯信息。

看人员。排查从业人员的相关资质、职业精力、是否存在因集资行为受到处罚或刑事追究等情况；重点关注有群众举报、舆情指向的主体。

看业务。结合企业业务合同等资料，掌握其实际经营情况、业务类型及流程，重点关注有募集资金性质的业务。

看资金。依法对高风险企业可疑资金异动情况进行排查。

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