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柳州五星百货股份有限公司 关于召开股东代表大会的公告

来源:柳州日报 2018-11-01 09:28   https://www.yybnet.net/

本公司董事会决定召开股东代表大会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2018年11月21日(星期三)上午9:00(会期半天)。

二、会议地点:柳州市中山中路1号五星商业大厦十楼小会议室。

三、会议议程:

1.审议公司2017年度董事会工作报告;

2.审议公司2017年度监事会工作报告;

3.审议公司2017年度财务预决算报告及2018年度财务预算报告;

4.审议公司2017年度税后净利润分配提案;

5.公司董事会、监事会增补选举;

6.审议修改公司章程。

四、出席会议对象:

1.本公司董事、监事及高级管理人员;

2.持有或代表本公司股权10万股及以上的股东。

五、参加会议登记办法:

凡有资格出席会议的股东,请于2018年11月20日前,持公司股权证或授权委托书及本人身份证到本公司企业管理部(五星商厦九楼)办理登记手续(异地股东可以用信函或传真方式登记)。

六、其他:

1.与会代表的一切费用自理;

2.联系电话:(0772)2825594、2821440(传真);邮编:545001。

柳州五星百货股份有限公司

2018年11月1日

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