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“低调宅男”出租屋掌控赌博犯罪集团 该案赌资交易流水高达130亿元,柳州警方联合国内多地警方收网,抓获280名涉案嫌疑人

来源:南国早报 2021-01-14 13:43   https://www.yybnet.net/

犯罪嫌疑人何某在出租屋内落网。柳州警方供图

境内外犯罪人员互相勾结,开发了一款赌博软件,开设赌博网站,组织网络赌博。一年多来,开发销售维护赌博软件者、软件代理商、赌博团伙、赌客,逐步形成一个人数众多、结构严密的金字塔型的网络赌博犯罪集团。其搭建的赌博平台,蔓延至全国多个省市及境外,赌博网站注册会员1万多人。

柳州警方经过半年多的侦查,在上级公安机关的协调指导下,联合海南等地警方,破获了这起特大跨境网络赌博案。近日,警方向媒体通报了该案的侦破过程。

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小案带出特大跨境网络赌博案

2020年1月,柳州市公安局查处了一起赌博案,发现赌博人员通过相关网站进入平台赌博。

在查处过程中,民警发现在柳州市区及柳城县等地,都出现了类似的赌博行为。经过进一步侦查,民警发现这些赌徒虽然进入的是不同的赌博网站,但这些网站平台运用的赌博软件都叫“和玖软件”。

柳州市公安局决定对此类犯罪行为全链条打击,随即抽调治安、网安、经侦等部门的50多名警力成立专案组,对案件展开深入调查。

专案组经过两个多月的侦查,确定幕后隐藏着一个特大的跨境网络赌博集团。

民警调查发现,国内不法人员勾结境外人员,开发制作赌博软件销售给各个赌博公司,进行网络赌博活动。进入网站注册的赌徒有1万多人,涉及境外多国及我国多个省市,每天投注额高达1亿多元。

由于涉案人员众多,案情跨国跨省。柳州市公安局将案件向上级汇报,引起自治区公安厅、公安部和国家有关部门的重视。国家负责打击境外赌博行动的机构国家“122”机制办和公安部分别将此案列为督办案件,命名为“512专案”,要求广西警方加大力量破案,并协调全国各地公安机关全力配合,力争将该赌博犯罪集团一网打尽。

2

“低调宅男”是团伙“始作俑者”

侦查中,一名男子进入警方的视线。

何某,男,金秀瑶族自治县人,今年34岁。何某家境困难,母亲患病。几年前,他从老家来到柳州,租住在柳南区一个出租屋里。据邻居反映,何某几乎整天待在出租屋里,很少出门,吃饭靠点外卖或是煮泡面解决。

令侦查人员吃惊的是,就是这么一个标准的“低调宅男”,竟是这个庞大的赌博犯罪团伙的“始作俑者”之一。

侦查发现,自2018年底开始,何某伙同一名泰国男子以及我国海南籍男子彭某,开发编写制作了名为“和玖软件”的赌博软件,将软件出售给各个赌博公司,收取软件使用费、维护费。何某通过编写、销售、维护赌博软件,每月有十多万元的酬劳。据查,自2019年1月至2020年5月,何某非法获利200多万元人民币。

随着调查进一步深入,专案组发现,何某不仅在这个团伙中是“始作俑者”,还掌控所有涉案团伙的运作。

犯罪链条中,何某等人开发编写软件后,出售给赌博软件代理商。代理商将软件卖给各个赌博团伙。赌博团伙将赌客拉入QQ群、微信群内,利用赌博软件进行赌博。赌博软件自动从微信、QQ群内获取赌客下注的聊天记录、登记下注信息并计算输赢,再将赌博结果自动发送给赌客。

3

全国联动战果丰硕

经统计,从2019年至警方收网,这个团伙的赌资交易流水达130亿多元。

为了收集、掌握犯罪证据,专案组在对何某进行严密监控的同时,紧锣密鼓地对其他涉案人员进行调查取证。

为将所有违法犯罪团伙一网打尽,国家“122”机制办、公安部、自治区公安厅对专案组的工作给予了大力支持和指导,并协调全国各地警方配合协助调查。

2020年5月,专案组发现,何某打算更换作案地点及服务器地址。如果他更换成功,不仅会惊动到赌博犯罪团伙,还将给警方收集犯罪证据和抓捕工作带来不可预料的困难。当年5月15日,专案组当机立断,在出租屋内将何某抓获。

2020年6月,在国家“122”机制办、公安部、自治区公安厅的指导和协调下,专案组分赴广东、江苏、山东、浙江、福建等地,对涉案犯罪团伙成员实施抓捕。

2020年7月17日,自治区公安厅联合海南省公安厅,调集柳州、海口两地500多名警力,捣毁一个专门制作、销售、维护赌博网站的技术公司,一个专门为赌博平台洗钱的犯罪团伙,以及29个网络赌博犯罪团伙。

据介绍,该案全案共抓获违法犯罪嫌疑人280名,查扣涉案车辆23辆、电脑108台、手机398部、银行卡1587张,冻结涉案资金人民币3812万余元,破获案件36起。

目前,警方正对部分在逃的涉案人员及境外犯罪嫌疑人展开追捕,案件仍在进一步深挖中。(韦崇结)

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