山东贝尔特置业有限公司股东会决议,公 告

一、股东会召开情况：

山东贝尔特置业有限公司临时股东会于 2017年10月20日在本公司二楼会议室以现场表决方式召开并申请沂南县公证处对会议现场及内容予以全程公证。本次会议召开前，公司已向全体股东发出电话及邮件通知，并告知了会议召开内容和表决事项，且本公司对会议召开的通知亦申请沂南县公证处对会议召开通知的送达予以证据保全。会议应到两名股东，实到一名股东。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规以及本公司章程的规定

二、股东会决议：

1、根据公司经营需要，股东田相兵在缴纳公司章程认缴的注册资本后又予以抽逃，该行为给公司造成恶劣影响，股东田相兵应当履行公司章程规定的其所应当认缴的出资额人民币1000 万元的实缴义务，实际缴纳出资额的期限截止至2017年 11月19 日。( 山东贝尔特置业有限公司账号：1610010119201178914开户行：中国工商银行股份有限公司沂南支行)

2、股东田相兵从公司处借出的款项(具体偿还数额以公司财务记录为准)应当予以归还，归还期限截止至2017年11月19日。

以上决议符合章程规定，合法有效，现予以公示告知。

山东贝尔特置业有限公司

2017年10月25日

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