2015年度股东大会公告

根据山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议决议，兹定于2016年6月27日上午9：00召开公司2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点和会期1、时间：2016年6月27日上午9：00。2、地点：公司驻地总部办公楼二楼会议室。3、会期：预定半天。二、会议审议事项1、2015年度董事会工作报告。2、2015年度监事会工作报告。3、2015年度财务决算及2016年度财务预算报告。4、关于利润分配的议案。5、关于关联交易的议案。6、关于对外担保事项的议案。7、关于筹融资及资产抵押事项的议案。8、2015年建设工程、技改项目实施情况及2016年度实施计划的报告。9、关于董事会换届选举的议案。10、关于监事会换届选举的议案。三、出席人员1、公司董事、监事及高级管理人员。2、公司股东及股东代理人。四、登记办法1、登记手续：出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。2、登记时间：2016年6月26日上午8：00—11：00，下午2：00—5：00。3、登记地点：公司证券部。五、其它事项1、与会人员食宿交通费自理。2、联系地址：山东省郯城县人民路327号。3、联系电话：0539—6138540 传真：0539—6138540。4、联系人：刘清凤

特此公告

山东阳煤恒通化工股份有限公司二0一六年六月七日授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

委托人股权证编号：委托人持股数：

代理人签名：身份证号码：

委托日期：

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