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2014年度股东大会公告

来源:山东商报 2015-05-23 22:44   https://www.yybnet.net/

根据山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议决议,兹定于2015年6月12日上午9:00召开公司2014年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间、地点和会期

1、时间:2015年6月12日上午9:00

2、地点:公司驻地总部办公楼二楼会议室

3、会期:预定半天

二、会议审议事项

1、2014年度董事会工作报告。2、2014年度监事会工作报告。3、2014年度财务决算及2015年度财务预算报告。4、关于利润分配的议案。5、关于关联交易的议案。6、关于对外担保事项的议案。7、关于筹融资及资产抵押事项的议案。8、2014年建设工程、技改项目实施情况及2015年度实施计划的报告。9、关于更换公司董事的议案。10、关于更换公司监事的议案。

三、出席人员

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、公司股东及股东代理人

四、登记办法

1、登记手续:出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。2、登记时间:2015年6月11日上午8:00—11:00,下午2:00—5:003、登记地点:公司证券部五、其它事项1、与会人员食宿交通费自理2、联系地址:山东省郯城县人民路327号3、联系电话:0539—6138540传真:0539—61385404、联系人:刘清凤特此公告山东阳煤恒通化工股份有限公司二O一五年五月二十二日

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。委托人签名:身份证号码:委托人股权证编号:委托人持股数:代理人签名:身份证号码:委托日期:

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