根据山东阳煤恒通化工股份有限公司以下简称公司第七届

根据山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议决议，兹定于2014年12月31日上午9：00召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：一、会议时间、地点和会期1、时间：2014年12月31日上午9：002、地点：公司驻地办公楼二楼会议室3、会期：预定半天二、会议审议事项1、关于股东名称变更的说明2、关于增资扩股的议案3、关于修改公司章程的议案三、出席人员1、公司股东及股东代理人2、公司董事、监理及高级管理人员四、登记办法1、登记手续：出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。2、登记时间：2014年12月30日上午8：00-11：00，下午2：00-5：003、登记地点：公司证券部五、其它事项1、与会人员食宿交通费自理2、联系地址：山东省郯城县人民路327号3、联系电话：0539-6138540传真：0539-61385964、联系人：刘清凤特此公告山东阳煤恒通化工股份有限公司二○一四年十二月十六日授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：身份证号码：委托人股权证编号：委托人持股数：代理人签名：身份证号码：委托日期：

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