建行临沂城区支行多措并举打击欺诈行为

近来，建行临沂城区支行着重加强反欺诈工作，全面提升群众的防范意识，真正体现大行担当。

在开立单位结算账户及个人结算账户时要严格审查。开立单位结算账户时应严格把关，做好上门核查，实地核实营业执照、注册地址、经营场所、经营范围、法人身份证等信息。在为单位客户办理相关结算等业务时，必要时要按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行认真核对并做好相应登记。开立个人账户时，应严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求对客户出示本人有效身份证件进行核对，对于未能依法提供相关证明材料的个人一概不予办理开户手续。

加强反欺诈知识宣传，尤其对新办卡的老年客户、农民工、大学生等风险防范能力较差的弱势群体，警示其保护好账户信息，不出租出售，不外借自己的账户，账户丢失时要及时挂失补办，以免被不法分子利用对自己造成不必要的损失。

加强协同公安机关，共同打击欺诈案件。城区支行结合当前实际，与公安机关协调，通过当地警方的阐述，对常见的欺诈形式、防范欺诈的技巧进一步加深认识。 （董新亮）

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