建行清河支行严防电信诈骗 守护百姓“钱袋子”

近日，建行清河支行多措并举，确保春节期间客户账户安全。

清河支行首先向网点客户做好临沂地区“断卡”行动宣传，尤其对新办卡的老年客户、农民工、大学生等风险防范能力较差的群体，警示其保护好账户信息，不出租出售，不外借自己的账户，账户丢失时要及时挂失补办。

严格把好账户准入关口，通过对客户资料真实性、明细记录、手机银行和网银的使用情况进行详细分析，重点对老年客户、学生群体、残障人士、农民工以及偏远地区人群进行开户询问调查。对代理老年人、未成年人开户，网点员工应从严审查好客户本人意愿以及真实的监护关系等；对无合理理由频繁开销户，无合理理由异地开户的，工作人员应尽职调查其开户用途；对于无合理理由频繁开销户和频繁挂失的情况，如有问题的及时对账户采取控制措施并调整风险等级，提交可疑报告，从源头上控制风险。

定期组织全员学习，要求全员认真做好涉赌涉诈、开户流程、反洗钱培训，提升业务人员对涉赌涉诈风险特征的敏感性和判断力。（董新亮）

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