关于召开山东蒙阴农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议的公告

山东蒙阴农村商业银行股份有限公司股东：

经山东蒙阴农村商业银行股份有限公司董事会召集，定于2016年5月25日召开山东蒙阴农村商业银行股东大会第三次会议。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2016年5月25日(星期三)，上午9：00-12：00。

二、会议地点

地点：山东蒙阴农村商业银行股份有限公司五楼会议室；

地址：山东省蒙阴县新城东路156号。

三、参加会议人员

凡山东蒙阴农村商业银行股份有限公司的股东均有权出席本次会议，如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本行的股东)，否则视为弃权。

四、会议主要内容

(一)审议《山东蒙阴农村商业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

(二)审议《山东蒙阴农村商业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

(三)审议《山东蒙阴农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案》;

(四)审议《山东蒙阴农村商业银行股份有限公司2015年财务收支预算执行情况及2016年预算方案》；

(五)审议《山东蒙阴农村商业银行股份有限公司章程修订案》；

(六)选举第一届董事会新任董事、董事长；

(七)选举第一届监事会新任监事、监事长；

(八)需要审议的其他事项。

五、会议登记

(一)登记手续。股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书(加盖公司印章，适用于授权代表)以及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

(二)登记起止时间。2016年5月17日至5月23日期间工作日内上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。

(三)登记地点。山东蒙阴农村商业银行股份有限公司三楼人力资源部。

六、会议出席及签到

参加会议的股东须于2015年5月25日上午8：40前到达会场办理签到手续并参加会议，签到地点在山东蒙阴农村商业银行股份有限公司五楼会议室。

(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

(二)法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书(加盖公司印章，适用于授权代表)以及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人：于海峰

联系电话：0539-4272979 13853976890

八、法律咨询

山东泰蒙律师事务所 律师：王明礼

电话：18853999168

九、其他事项

(一)本公告同时在山东蒙阴农村商业银行股份有限公司各营业网点以及《临沂日报》公布。

(二)与会发起人的交通、食宿等费用自理。

(三)参照股份制有限公司股东大会的通常做法，本行股东大会不发放礼物和会议补贴。

(四)会议时间、地点若有变动将另行通知。

特此公告。

山东蒙阴农村商业银行股份有限公司

二○一六年五月十六日 

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