关于召开山东莒南农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一届股东大会第一次会议的公告

山东莒南农村商业银行股份有限公司各发起人：

按照山东莒南农村商业银行股份有限公司筹建工作进程和有关法律、法规的规定，莒南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组决定召开山东莒南农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一届股东大会第一次会议，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2016年4月23日，上午8：30-12：00(会议的召开以取得银行业监督管理机构筹建批复为前提，如在上述时间前未取得筹建批复，将另行发出延期召开会议的通知)。

二、会议地点

地点：莒南县桃源大酒店二楼会议室

地址：莒南县隆山路6号

三、参加会议人员

凡山东莒南农村商业银行股份有限公司的发起人均有权出席本次创立大会暨第一届股东大会第一次会议。如发起人本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

四、会议主要内容

(一)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司筹建工作报告；

(二)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司章程(草案)；

(三)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则；

(四)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司董事会议事规则；

(五)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司监事会议事规则；

(六)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、董事长选举办法，并选举第一届董事会董事；

(七)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事、监事长选举办法，并选举第一届监事会外部监事；

(八)审议山东莒南农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展规划；

(九)需要审议的其他事项。

五、会议登记

(一)登记手续。发起人参加会议请进行预先登记。自然人发起人须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。法人发起人法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书(加盖公司印章，适用于授权代表)以及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

(二)登记起止时间。2016年4月11日至2016年4月21日，上午8：30-12：00，下午14：00-17：30。

(三)登记地点。莒南县农村信用合作联社二楼综合部。

六、会议出席及签到

参加会议的发起人(或其代理人、授权代表)须于2016年4月23日上午8：00前到达会场办理签到手续并参加会议，签到地点在莒南县桃源大酒店二楼会议室。

(一)自然人发起人持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

(二)法人发起人法定代表人或授权代表须携带法人营业执照副本复印件(加盖公司印章)、授权委托书(加盖公司印章，适用于授权代表)以及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人：张守英 彭春雷

联系电话：15053946509

159633231670539-7214009

八、法律咨询

山东赤嵋律师事务所

律师：孙钦平

电话：13969959956

九、其他事项

(一)本公告同时在莒南县农村信用合作联社各营业网点及《临沂日报》、《沂蒙晚报》公布。

(二)与会发起人的交通、食宿等费用自理。

(三)本着勤俭节约的原则，参照股份制有限公司创立大会的通常做法，本次创立大会不发放礼物和会议补贴。

(四)会议时间、地点若有变动将另行通知。

特此公告。

山东莒南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

二○一六年四月八日 

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