冒牌老总通过QQ发来汇款指令

2015年8月17日11时许，某公司财务部出纳员邬莺莺正在电脑前忙碌着，忽然发现电脑屏幕下方有一个头像在不停地闪烁，邬莺莺点开一看是以“公司总经理赵鹏”为昵称的QQ在与自己打招呼，并且直呼自己的名字。“赵总。”邬莺莺急忙回应。“咱们公司账上还有多少可用款？”“稍等，我给查一下。”邬莺莺急忙放下手头的活儿，查询一番后立即回复过去。“马上打86万元来，有一笔款需要支付。”然后，赵总发来了一个“622848……”农行账户。“赵总，付款用途写什么？”邬莺莺小心地问道。“备注，往来款。”“好的。”此时丝毫没有感觉不妥的邬莺莺按照财物流程以最快的速度把这笔钱用网银给打了过去。

14点30分上班后，邬莺莺把上午给赵总打款的事向公司财务总监刘燕汇报了，警惕性颇高的刘燕一听到对方通过QQ下达打钱的指令后皱了下眉头：“你与赵总通电话了吗？”QQ昵称是公司赵总的名字，对方在她的QQ上直呼其名，且语言简洁准确正是赵总的一贯风格，这还能有假？邬莺莺心里嘀咕着。“打了赵总的手机，可没有打通……”刘燕没有再听下去，急忙给赵总打电话核实，但是，此时因赵鹏正在从深圳飞往临沂的飞机上，电话没有打通，刘燕又给总经理赵鹏的妻子打电话，在得到赵鹏因平时忙于公司事务从来不玩QQ、更没有使用昵称为赵鹏的QQ号后，已经明白被骗的财务总监此时怀着最后的一点希望以最快的速度致电银行，让马上查询“622848……”农行账户上的资金情况，很快，最不愿意想象的结果还是出现了：该账户余额已经为零！此时为当日的14时47分，也就是说，从11时30分划款到发现被骗不到3个小时的时间，86万元巨款全部被骗子取走。

接到报案后，莒南县公安局迅速抽调刑侦、网安等精干警力成立专案组，开展案件侦破工作。技术民警对邬莺莺的电脑及财务部门其他工作人员的电脑进行了勘验取证，提取了诈骗嫌疑人发送的含有木马病毒的钓鱼邮件及用于钓鱼的邮件附件，并对相关证据进行了查证；通过嫌疑人发送的诈骗木马邮件及诈骗QQ登陆日志，发现诈骗犯罪嫌疑人的活动地点为南宁市宾阳县。

8月19日，由刑警大队副大队长徐志勇带队的包括刑侦和网安民警组成的专案组飞赴 2300余公里外的广西南宁。

民警从嫌疑人使用的冒仿QQ登录地点，掌握了犯罪嫌疑人作案地点；从犯罪嫌疑人发送的“工资改革方案、公司人事调整”等诱惑性诈骗木马邮件追踪溯源，最终锁定嫌疑人肖某(男，汉族，25岁，广西宾阳县人)。在南宁市公安局相关部门的协助下，2015年11月4日，在当地一地下停车场，守候民警将木马制作、销售犯罪嫌疑人肖某、陆某抓获，并缴获电脑4台、手机5部、银行卡6张，涉案赃款30余万元及奥迪轿车一辆；侦查人员对肖某使用的手机、电脑、售卖木马的平台进行了勘验检查，通过勘验掌握了肖某、陆某的犯罪事实；在其木马平台发现了1400余个买马用户，木马盗取的QQ号码一百二十余万个，被盗QQ号码涉及177个省和国家。目前，民警正循踪追缉，其他涉案人员正在全力抓捕中。

“8·17”特大网络诈骗案案发后，侦查民警在勘验时发现，受害企业财务部出纳员邬莺莺的电脑QQ邮箱及财务同事邮箱内都收到犯罪嫌疑人从7月份开始发送的钓鱼邮件。犯罪嫌疑人在受害人的电脑中马后及时跟踪分析公司人员角色分工，详细了解公司运作风格及特点，案发前，犯罪嫌疑人精心选择该公司总经理从广州出差坐飞机回来的途中，手机无法接通的这一绝佳时机，以该负责人赵鹏的语气发送打款指令，从而成功实施诈骗。

(文中涉案当事人除嫌疑人外均为化名)

家伟 向田 

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