严把开户风险防范第一道关口，建行聊城东昌府支行 成功处置一起虚假对公开户案件

本报讯（聊城日报全媒体记者尹腾淑通讯员乔治）近日，建行聊城东昌府支行豆营分理处工作人员成功处置了一起虚假对公开户案件，守住了开户风险防范的第一道关口。

几日前，一名客户到建行聊城东昌府支行豆营分理处要求开立对公账户。该客户表示自己手续完善，随后，该行的开户核实人员按照要求上门核对信息。经初步勘察，该客户注册地址与经营地址一致，且有门牌号、公司名称标识牌、经营场所、租赁合同。

勘察完毕后，开户核实人员便将相关材料交于网点负责人审核。在审核过程中，网点负责人发现，该客户注册公司为网络科技公司，注册地址为某酒店院内101室，经营范围为互联网销售，随即打电话向其法定代表人询问销售情况。该法定代表人表示自己的公司销售五金建材，没有库存。

凭借着专业的判断，该行网点负责人对此产生了怀疑，在先答复客户将尽快给其安排开户后，去企业经营注册地进行了二次调查。到达注册地后，网点负责人发现该地址门牌号、企业名称标识已经全部撕下，屋内仅有一名自称是会计的工作人员。该工作人员对企业经营情况一无所知，且在其桌子上摆放着一排印章，疑似为多家单位公章。随即，网点负责人将上述情况报告给了支行委派营运主管。经综合判断，建行聊城东昌府支行最终拒绝了这一开户申请。

正是该行工作人员严谨的工作态度，堵截了这起虚假账户开立案件。

通过这一案件，该行工作人员纷纷表示，在日常工作中必须坚持合规经营，严防虚假开户，严格执行企业银行结算账户管理制度，严把开户风险防范第一道关口，不容丝毫放松，做好虚假开户业务的防范堵截工作，从源头处遏制业务风险的发生，确保各项业务健康开展。

新闻推荐

庆祝中国致公党成立95周年演唱会举办

本报讯（聊城日报全媒体记者张燕）12月30日，“不忘合作初心继续携手前进”——庆祝中国致公党成立95周年演唱会在聊城中国运河...

聊城新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是聊城这个家。