乐山三江农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

各位股东：

乐山三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐山三江农村商业银行”）董事会拟于2018年10月12日召开乐山三江农村商业银行2018年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2018年10月12日（星期五）上午9：30

二、会议地点：乐山三江农村商业银行六楼会议室

三、会议出席对象

1. 本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2. 本行董事、监事及高级管理人员。

3. 本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议议题：

1. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年上半年工作报告》的议案

2. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度风险分析报告》的议案

3. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员2018年2季度履职考核结论》的议案

4. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度关联交易情况的报告》的议案

5. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度内审工作报告》的议案

6. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度三农服务情况的报告》的议案

7. 关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2018年2季度信息科技工作报告》的议案

8. 关于审议《童丽娟为乐山三江农村商业银行股份有限公司董事》的议案

9. 关于审议《张和敏为乐山三江农村商业银行股份有限公司独立董事》的议案

10. 关于审议《傅林溪为乐山三江农村商业银行股份有限公司风险合规部总经理》的议案

五、相关事项

1. 自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证及股权凭证复印件。

2. 法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

六、联系方式

联 系 人：杨先生

联系电话：0833-2426001 13990661044

联系传真：0833-2449855

地址：乐山市市中区春华路南段506号

邮编：614000

乐山三江农村商业银行股份有限公司董事会

2018年9月27日

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