四川犍为农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

四川犍为农村商业银行股份有限公司（以下简称“犍为农商银行”）董事会拟于2020年8月20日召开犍为农商银行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2020年8月20日（周四）

（二）股东及代理人登记入场时间：10:00-10:30

（三）会议正式开始时间：10:30

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：犍为县新兴世纪酒店会议室

（七）会议出席对象:

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

1.审议《董事会2019年工作报告》；

2.审议《监事会2019年工作报告》；

3.审议《2019年度业务经营报告》；

4.审议《财务决算及预算报告（草案）》；

5.审议《2019年非执行董事薪酬分配方案》；

6.审议《2019年非职工监事薪酬分配方案》；

7.审议《2019年度利润分配方案》；

8.审议《补选帅美琪为董事会董事的议案》；

9.听取《监事会关于对2019年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；

10.听取《关于刘卫东不再担任董事会董事的报告》

11.听取《2019年关联交易情况专项报告》；

12.听取《2019年三农金融业务开展情况的报告》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2020年8月1日至2020年8月15日，工作日9:00-12:00,14:00-18:00。

（二）登记地点：犍为县玉津镇凤凰路北段874号犍为农商银行七楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真、短信等方式进行登记。

（四）联系人：王女士

联系电话：0833-4223108

联系传真：0833-4251260

邮编：614400

（五）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股权代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四川犍为农村商业银行股份有限公司

2020年7月30日

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