四川犍为农村商业银行股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

四川犍为农村商业银行股份有限公司（以下简称“犍为农商银行”）董事会拟于2018年12月19日召开犍为农商银行临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2018年12月19日（周三）

（二）股东及代理人登记入场时间：9：30-10：30

（三）会议正式开始时间：10：30

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：犍为县新兴世纪酒店会议室

（七）会议出席对象：

1. 本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

2. 本行董事、监事及高级管理人员；

3. 本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案；

（二）审议《关于增选彭双勇为四川犍为农村商业银行股份有限公司执行董事》的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年11月29日至2018年12月9日，每天9：00-12：00，14：00-18：00；

（二）登记地点：犍为县玉津镇凤凰路北段331号犍为农商银行三楼综合部；

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真、短信等方式进行登记；

（四）联系人：王女士

联系电话：0833-4224044

联系传真：0833-4251260

邮编：614400

（五）登记手续

1. 自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权证复印件。

2. 法人股东：法人代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股权代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川犍为农村商业银行股份有限公司

2018年11月28日

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