四川犍为农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议公告

根据中国银行业监督管理委员会《关于筹建四川犍为农村商业银行股份有限公司的批复》（银监复〔2015〕470号）和《中华人民共和国公司法》，经四川犍为农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，决定召开四川犍为农村商业银行股份有限公司（以下简称“犍为农商银行”）创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2015年11月10日（星期二），预期会期半天。股东及委托代理人登记入场时间：上午8：30-9：20。会议正式开始时间上午9：30。

（二）会议地点：利元海南风情度假酒店（凤凰路南段朱石滩，乐宜高速犍为南下左转两公里）。

（三）召集人：犍为农商银行筹建工作小组。

（四）参会人员：犍为农商银行发起人（股东）及委托代理人、见证律师、列席嘉宾及其他相关人员

二、审议事项

（一）审议《犍为农商银行筹建工作报告》；

（二）审议《犍为农商银行设立费用的报告》；

（三）审议《犍为农商银行章程（草案）》；

（四）审议《犍为农商银行股东大会议事规则（草案）》；

（五）审议《犍为农商银行董事会议事规则（草案）》；

（六）审议《犍为农商银行监事会议事规则（草案）》；

（七）审议《犍为农商银行董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》；

（八）审议《关于提名犍为农商银行第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事候选人的议案》并选举第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事；

（九）审议《犍为农商银行经营方针和2015-2017年发展规划（草案）》；

（十）审议《犍为农商银行支持“三农”发展及2015-2017年农业贷款比例规划（草案）》；

（十一）审议《犍为农商银行董事、监事薪酬管理办法（草案）》；

（十二）审议《犍为农商银行2015年度财务收支预算方案（草案）》；

三、参会股东及股东代理人的确定

为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的发起人（股东）务必于2015年10月31日18：00前报名登记；逾期未报名登记视同弃权。报名登记方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的发起人（股东），可通过电话联系报名，也可亲自到原办理入股的营业网点或犍为农商银行筹建工作小组办公室报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的发起人（股东），应在规定时间内到原办理入股的营业网点或犍为农商银行筹建工作小组办公室确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（600万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（3000万股）。

四、出席会议

已报名登记的发起人（股东）和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和持股证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和持股证明。

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、餐饮费、住宿费自理。

六、会务联系

联系人：杨懿联系电话：4224044

邮编：614400传真：0833-4224044

通讯地址：犍为县玉津镇风凰路北段331号

特此公告

四川犍为农村商业银行

股份有限公司筹建工作小组

二〇一五年十月二十三日

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