四川川投能源股份有限公司九届二次董事会决议公告

股票代码：600674股票简称：川投能源 公告编号：2015-004号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届二次董事会会议通知于2015年2月10日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2015年2月11日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向犍为县教育基金会捐款的提案报告》：

公司全资子公司四川嘉阳电力有限责任公司所在地犍为县经济落后，教育经费严重不足，教育设施相对较差。为了改善学子们的学习条件和环境，犍为县教育体育局所属教育基金会发起教育募捐活动，号召企事业单位和个人伸出援手积极捐赠。

为积极响应犍为县教育体育局所属教育基金会发起的教育募捐活动，较好地履行上市公司的社会责任，会议同意川投能源公司向犍为县教育基金会捐款27.6万元。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2015年2月12日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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