四川峨眉山农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2019年度股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉山农商银行”）董事会决定于2020年11月20日召开2019年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：2020年11月20日（星期五）上午10：30—11：30；

（二）会议地点：峨眉山市华生酒店（四川省峨眉山市佛光南路400号）；

（三）会议召集人：峨眉山农商银行第一届董事会；

（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

二、会议出席对象

（一）截至2020年10月31日峨眉山农商银行登记在册并于2020年11月15日前以本公告公布的方式办理了出席登记手续的股东。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（三）本行董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

三、会议内容

（一）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告的议案》；

（二）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告的议案》；

（三）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2019年度财务执行情况及2020年度财务预算方案的议案》；

（四）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

（五）听取《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2019年三农金融服务开展情况报告》

（六）听取《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司监事会对2019年董事会、高级管理层及其成员履职评价报告》

（七）听取《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况专项报告》

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请进行预先登记。

（一）登记手续

1.通过填写《参会确认表》进行会议预登记。

2.自然人股东须携带本人身份证及股权证复印件办理登记手续；委托他人参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

3.法人股东法定/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）预登记起止时间：2020年11月1日至11月15日（该期间法定工作日，上午9：00-12：00，下午2：00-5：30）。

（三）预登记地点：峨眉山农商银行本部3楼董事会办公室。（地址:峨眉山市绥山镇万年西路159号）

五、会议出席及签到

请参加本次会议的股东及其或授权代表于2020年11月20日9：30到10：20到达会场办理签到手续。

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/授权携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联系地址：四川省绥山镇万年西路159号3楼董事会办公室

联系人：阮玲；联系电话：0833-5527575。

特此公告

四川峨眉山农村商业银行股份有限公司董事会

2020年10月31日

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