四川峨眉山农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司章程》的规定，四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉山农商银行”）决定召开2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：2018年5月4日（星期五）上午10：30，会期半天。

（二）会议地点：峨眉山市恒迈酒店（峨眉山市胜利镇名山路东段75号）。

（三）会议召集人：峨眉山农商银行第一届董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

二、会议出席对象

（一）峨眉山农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（三）本行董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

三、会议内容

（一）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司董事会2017年度工作报告的议案》；

（二）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司监事会2017年度工作报告的议案》；

（三）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2017年度财务执行情况及2018年度财务预算方案的议案》；

（四）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司2017年度股金分红方案的议案》；

（五）审议《关于四川峨眉山农村商业银行股份有限公司增加注册资本金方案的议案》；

（六）审议《关于增选四川峨眉山农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请进行预先登记。

（一）登记手续

1、通过填写《参会确认表》进行会议预登记。

2、自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

3、法人股东法定/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）预登记起止时间：2018年4月13日至4月27日（该期间法定工作日，上午9：00-12：00，下午2：30-6：00）。

（三）预登记地点：峨眉山农商银行本部3楼董事会办公室（地址：峨眉山市绥山镇万年西路159号）。

五、会议出席及签到

请参加本次会议的股东及其或授权代表于2018年5月4日9：30-10：20到达会场办理签到手续。

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/授权携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联系地址：峨眉山市绥山镇万年西路159号3楼董事会办公室。

联系人：胡罡；联系电话：0833—5527924；

罗晓燕；联系电话（传真）：0833-5527575；

特此公告

四川峨眉山农村商业银行股份有限公司

2018年4月13日

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