四川永丰纸业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

四川永丰纸业股份有限公司董事会于2018年7月9日召开临时会议。会议决定于2018年7月25日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间： 2018年7月25日上午9：30

二、 会议地点： 沐川县沐源路1607号公司第三会议室

三、会议召集人：四川永丰纸业股份有限公司董事会

四、会议议题

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》；（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》；（五）审议《关于董事会换届选举的议案》；（六）审议《关于监事会换届选举的议案》。

五、出席人员资格

（一）股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年7月23日，截止2018年7月23日下午17：00，在乐山产权交易中心登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司第七届董事会候选人及第七届监事会候选人。

六、出席会议的登记办法

（一）符合上述条件的法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、持股凭证；符合上述条件的个人股股东登记时应提供身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人的身份证复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2018年7月25日上午8：00-9：20。

（三）登记地点：沐川县沐溪镇沐源路1607号公司第三会议室。

七、其他事项

1、联系人：李应桥、周彬

2、联系电话：0833-4619003

邮箱：zhoubin1215@163.com

3、联系地址：沐川县沐源路1607号永丰纸业财务部

4、本次股东大会会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

2018年7月9日

附：授权委托书式样

兹委托（身份证号码：  ）代表本人（公司）出席四川永丰纸业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

委托人签字（盖章）：  

身份证号（统一社会信用代码）：  

交易代码卡编号：  

持股数量：  

委托日期：年月日

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