四川永丰纸业股份有限公司2017年年度股东大会决议

四川永丰纸业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日在沐川县沐源路1607号公司会议室召开。到会股东及股东代表28人，代表有表决权股份数3478.3679万股，占公司有表决权股份总数的64.36%。会议由董事长吴和均先生主持，公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、以3478.3679万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数 100%，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

二、以3478.3679万股同意，0股反对，0 股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数 100%，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

三、以 3478.3679万股同意，0股反对，0 股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数 100%，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

四、以 3478.3679万股同意，0 股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数 100 %，审议通过了《2018年度财务预算方案》。

五、以 3478.0267 万股同意， 0股反对，3412股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.99 %，审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意本年度暂不实施利润分配。

六、以 3478.3679万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数 100 %，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

七、以1242.5264万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数 100 %，审议通过了《关于向宿州市骏景实业有限公司借款暨关联交易的议案》。公司股东沐川恒丰投资有限责任公司、沐川恒利投资有限责任公司为本次交易关联方，对本议案予以回避表决。

2018年7月2日

新闻推荐

箭板镇：将举办“庆元李”采摘节

本报讯（王亚玲）畅游青山绿水间，尽享果园采摘乐。6月24日至7月10日，沐川县箭板镇将在该镇庆元村村委会、李子产业园区举办...

沐川新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是沐川县这个家。