四川永丰纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

四川永丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月7日召开第六届董事会第十三次会议。会议决定于2018年6月29日召开公司2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间： 2018年6月29日上午9：30

二、 会议地点： 沐川县沐源路1607号公司第三会议室

三、会议召集人：四川永丰纸业股份有限公司董事会

四、会议议题

（一）审议《2017年度董事会工作报告》；（二）审议《2017年度监事会工作报告》；（三）审议《2017年度财务决算报告》；（四）审议《2018年度财务预算方案》；（五）审议《2017年度利润分配预案》；（六）审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

五、出席人员资格

（一）股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年6月25日，截止2018年6月25日下午17：00，在乐山产权交易中心登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

六、出席会议的登记办法

（一）符合上述条件的法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、持股凭证；符合上述条件的个人股东登记时应提供身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人的身份证复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2018年6月29日上午8：00-9：20。

（三）登记地点：沐川县沐溪镇沐源路1607号公司第三会议室。

七、其他事项

1、联系人：李应桥、周彬

2、联系电话：0833-4619003   传真：0833-4651208

3、联系地址：沐川县沐源路1607号永丰纸业财务部

4、本次股东大会会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

2018年6月9日

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