四川永丰纸业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

四川永丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月30日召开第六届董事会第九次会议。会议决定于2016年6月24日召开公司2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间： 2016年6月24日9点30分。

二、会议地点： 沐川县永福镇永丰街2号永丰园3楼会议室。

三、会议召集人：四川永丰纸业股份有限公司董事会。

四、会议议题：1、审议《2015年度董事会工作报告》；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2016年度财务预算方案》；5、审议《2015年度利润分配预案》；6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

五、出席人员资格：1、公司董事、监事及高级管理人员；2、公司登记在册的全体股东，因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；3、公司聘请的律师。

六、会议登记办法：1、法人股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、持股凭证；个人股东登记时应提供身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、授权委托书。2、登记地点：沐川县永福镇永丰街2号永丰园3楼会议室。3、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2016年6月23日16点00分以前收到为准。

七、联系地址：成都市锦江区工业园区毕升路468号创世纪大厦33层

八、联系人：李应桥周 彬

联系电话：028-62560041 传真：028-62560041电子邮箱：zhoubin1215@163.com

九、其它事项：

出席本次会议人员的交通、食宿自理。

2016年6月4日

附件：授权委托书式样

兹委托先生（女士）代表本人出席四川永丰纸业股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：   受托人（签名）：   委托人身份证号码：受托人身份证号码：  委托人持股数：   委托人股东账号：  委托日期：   年   月   日有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

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