四川永丰纸业股份有限公司二O一五年年度股东大会决议

四川永丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年6月24日在沐川县永福镇永丰园3楼会议室召开。到会股东及股东代表25人，代表股数3488.3467万股，占公司总股本的64.54%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事长吴和均先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、2015年度董事会工作报告

以3488.3467万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

二、2015年度监事会工作报告

以3488.3467万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

三、2015年度财务决算报告

以3488.3467万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

四、2016年度财务预算方案

以3488.3467万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2016年度财务预算方案》。

五、2015年度利润分配预案

以3488.3467万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2015年度利润分配预案》。同意本年度暂不实施利润分配。

六、关于聘请会计师事务所的议案

以3488.3467万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

二O一六年六月二十四日

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