四川永丰纸业股份有限公司关于召开二〇一四年年度股东大会的通知

四川永丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月8日召开第六届董事会第七次会议。会议决定于2015年6月26日（星期五）召开公司二〇一四年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2015年6月26日上午9时30分。

二、会议地点：沐川县沐溪镇沐源路899号竹海大酒店。

三、会议召集人：四川永丰纸业股份有限公司董事会。

四、会议议题：1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；3、审议《公司2014年度财务决算报告》；4、审议《公司2015年度财务预算方案》；5、审议《公司2014年度利润分配预案》；6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；7、审议《关于修改公司章程的议案》。

五、出席人员资格：1、公司董事、监事及高级管理人员；2、公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该委托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；3、公司聘请的律师。

六、出席会议的登记办法：1、符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、持股凭证；符合上述条件的个人股股东登记时应提供身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。2、登记地点：沐川县沐溪镇沐源路899号竹海大酒店。3、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2015年6月25日下午5：00以前收到为准。

七、联系地址：成都市锦江工业园毕升路468号创世纪大厦1幢33层

八、联系人：李应桥、邹奎光

联系电话：028-62560041

传真：028-62560041

电子邮箱：625443606@qq.com

九、其它事项：

出席本次会议人员的交通、食宿自理。

二O一五年六月八日

附件：授权委托书式样

兹委托先生（女士）代表本人出席四川永丰纸业股份有限公司2014年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：受托人（签名）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：委托日期：年月日有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

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