招行兰州分行 连续12年荣获反洗钱工作“A类”行评级殊荣

本报兰州讯（新甘肃·甘肃经济日报记者苏海琴）近日，中国人民银行兰州中心支行正式公布了2019年度甘肃省银行业金融机构反洗钱工作分类评级结果，全省37家银行业金融机构参与评价，最终有4家机构被评为反洗钱“A类金融机构”，招商银行兰州分行获评“A类”。

据了解，自人民银行兰州中心支行2008年首次开展甘肃省银行业金融机构反洗钱工作分类评级以来，招商银行兰州分行已连续12年荣获反洗钱工作“A类”行评级殊荣。

长期以来，招商银行兰州分行高度重视反洗钱工作，坚持风险为本的工作方向，不断健全反洗钱组织架构和体系，结合业务经营特点和洗钱风险防范需求，及时研究部署，不断优化流程，改进工作机制。同时，该行不断加大资源投入，充分利用金融科技AI技术，推动人工智能项目在反洗钱监测系统、风险评级系统、KYC平台、反洗钱名单过滤系统等的开发和应用，扎实落实监管新规，夯实反洗钱工作基础及风险管理能力。除此之外，该行还立足行业特点和自身实际，积极开展微信宣传、新闻媒体宣传及走社区、进高校等户外活动，让反洗钱观念深入人心。

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