兰州警方摧毁一家宣传投资理财推介非法窝点通过“比特币”差价进行非法谋利的理财产品

◇记者 金振华  文/图

鑫报讯  今年2月6日，兰州市公安局经侦支队按照市公安局党委提出的“问题导向、重点突破、集约合成、夯实基础”总体工作思路的要求，认真贯彻落实省公安厅副厅长，市公安局局长肖春“经侦部门主动做好预防工作”的指示精神，提前介入、主动作为、打早、打小，成功摧毁一租用高档写字楼进行宣传投资理财推介的非法窝点，驱散30余名不明真相的投资群众，帮助群众追回9.1万元的投资款，避免了更多群众上当受骗。

今年2月初，经侦支队二大队民警接群众举报称，有人在兰州租用高档写字楼向不特定的社会公众推荐介绍通过境外“澳交所”做期货交易牟利。接到这一线索后，经侦支队支队长王永胜立即组织二大队和六大队民警进行前期调查摸底，了解老百姓上当受骗情况。2月6日中午，经侦支队抽调二大队、六大队20多名民警对位于兰州市城关区临夏路中广都市丽景A塔29楼E座兰州容昊投资咨询有限公司的办公场所进行了突击检查，发现该场所内正聚集了30多名群众在听讲上课。

经查：该办公场所是2017年1月兰州容昊投资咨询有限公司临时租用的，该公司在未经相关部门审批的投资理财及代理理财资质的情况下，法定代表人芮某(女，55岁，兰州市人)组织招聘罗某、火某、巨某等多名业务员，向群众宣传推荐设在ASXGroup网站上的境外“澳交所”期货交易平台，通过期货产品交易转化为虚拟货币“比特币”，通过虚拟货币“比特币”差价进行非法谋利的理财产品。因该公司涉嫌非法经营的犯罪数额未达到立案追诉标准，并且该公司尚处于宣传推荐阶段，警方现场对兰州容昊投资咨询有限公司的法人芮某和业务员进行了批评教育，并对现场聚集的30余名不明真相的投资群众进行了法律法规、政策教育及投资理财知识的宣讲，揭露了不法分子的惯用伎俩，揭示非法投资理财陷阱，进行了驱散。并当场帮助一名投资群众刘某某追回9.1万元的投资款。

目前，警方已将兰州容昊投资咨询有限公司法定代表人芮某和罗某、火某、巨某3名业务员列为重点经济犯罪高危人员，并就该公司非法经营活动向工商部门进行了通报，建议对该公司进行行政处罚并按相关法律规定依法注销其公司登记。

办案民警介绍，该公司工作人员针对中老年群体，非法恶意宣传由境外网站投资平台上的期货交易和比特币交易的高回报、高收益，通过手机下载的APP平台和微信群，由公司专门的写手和所谓的投资“老师”进行“指导”投资，利用市民根本不了解的金融证券知识的弱点蒙骗老百姓投钱，而投资的钱全部转入该公司个人账户。与以往案件不同的是，为了躲避警方的打击，该公司不与客户签订合同或者协议，均由指导“老师”进行推荐，操作方式更为隐蔽。

兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍，今年开始，经侦警方将转变打击思路，对一些已经改头换面的非法投资理财公司进行提前介入，只要违反国家法律法规，一律进行打击处理，杜绝其发展壮大期间对老百姓造成的巨大经济损失。王永胜说，目前一些非法投资理财公司已经由起初的常规诈骗手段向网络投资诈骗转变，通常以市民更加陌生的、更为专业的金融类、证券类产品为诱饵，肆意夸大其巨大收益性和高回报，勾起市民的兴趣后投钱进行投资，从而非法获利。

针对此类违法的投资理财公司，警方一旦发现将提前介入，对其进行打击处理，不构成刑事犯罪的一律移交行政主管部门进行行政处罚，构成刑事犯罪的坚决打击处理。同时将涉案公司和经营人员建立档案列入警方的黑名单，进行重点管控，避免其改头换面后东山再起。

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