高息作饵“东兴饮品”非法融资数百万此案近日将移送审查警方吁请受害人尽快报案

三年前就立案侦查的原甘肃东兴饮品有限公司非法融资案，近日仍然有受害人陆续前来报案。7月14日，记者从城关公安分局经侦大队获悉，目前已接到40多人报案，涉案金额327万多元，而据嫌疑人马某到案后交待，涉案金额为427万余元。该案将于7月22日移送审查，准备起诉，城关警方吁请受害人尽快报案。

资金短缺非法融资

警方提供的材料显示，2007年12月至2009年1月，原甘肃东兴饮品有限公司法人代表马某某，在资金短缺的情况下，以扩大公司经营为由，以高回报率为诱饵，通过借款、投资、入股等形式，先后诱骗谷某某等人，非法吸收公众存款327.4万多元。此后，该公司名存实亡、人去楼空，直至2013年1月，被皋兰县工商局吊销营业执照。

从2009年4月6日起，城关公安分局经侦大队陆续接到报案，次年开始立案侦查。2011年7月8日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，原甘肃东兴饮品有限公司法人代表马某某被批准刑事拘留。当年9月30日，马某某主动到城关公安分局投案自首。

被骗资金去向成谜

马某某归案后交代，先后非法融资427万元，但警方侦查发现，实际涉案金额可能远远超过此数目。

据民警介绍，甘肃东兴饮品有限公司成立后面临资金短缺，作为私营企业又很难从银行等正规金融渠道得到贷款。就在此时，有人打着为中小企业融资的幌子主动上门联系，称只需提供公章和相关手续，就可为该公司从社会上融资。事后查明，这个自称叫“马丹阳”的男子利用假身份，雇业务员在兰州市四处宣传甘肃东兴饮品有限公司生产项目的前景，并以10%的利息融资，通过借款、投资、入股等形式吸纳市民存款。据马某某交代，每吸纳一笔存款，拉到存款的业务员就有10%的返点，“马丹阳”从中拿走34%的返点。2008年，马某某先后收到“马丹阳”交付的427万元，而“马丹阳”实际拉到多少存款，有多少受害人受骗上当，马某某也说不清。

受害人员快快报案

经侦民警告诉记者，非法融资、集资案件时间跨度长，受害人多，查处难度大，原甘肃东兴饮品有限公司非法融资案，立案侦查时间长达三年，但受害人数目、被骗金额仍然无法确切弄清。有的市民甚至拿出毕生积蓄投入到融资中。此案中，最大的一笔被骗金额达46万元。很多受害人还对马某某承诺还款抱有幻想，不及时向警方报案。目前此案城关警方正在补充侦查阶段，7月22日将移交起诉，吁请尚未报案的受害人尽快报案。

联系电话：0931—8346195联系人：魏警官孙警官

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