山东莱芜农村商业银行股份有限公司关于召开第五次股东大会的公告

各位股东：

经山东莱芜农村商业银行股份有限公司（以下简称“莱芜农商银行”）第一届董事会第六十七次临时会议研究，定于2020年5月27日召开第五次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年5月27日上午9:00

二、会议地点

地点：莱芜宾馆1号楼二楼多功能厅

地址：济南市莱芜区汶阳大街1号

三、会议内容

审议以下议案：

1.莱芜农商银行第一届董事会2019年度工作报告

2.莱芜农商银行第一届监事会2019年度工作报告

3.莱芜农商银行第一届董事会、监事会成员和高管层成员2019年度履职情况的评价报告

4.莱芜农商银行2019年财务预算执行情况及2020年财务预算报告

5.莱芜农商银行2019年度股金分红方案

6.莱芜农商银行2019年度利润分配方案

7.莱芜农商银行2020年业务经营计划

8.莱芜农商银行2019年关联交易情况报告

9.关于修订山东莱芜农村商业银行股份有限公司章程的议案

10.关于修订山东莱芜农村商业银行股份有限公司“三会一层”及董事会下设各专门委员会议事规则的议案

11.关于对莱芜高新投资控股有限公司及其关联企业综合授信的议案

12.关于对莱芜城市发展集团有限公司及其关联企业综合授信的议案

13.莱芜农商银行董事薪酬方案

14.莱芜农商银行监事薪酬方案

15.山东莱芜农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告

16.山东莱芜农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告

17.山东莱芜农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法

18.山东莱芜农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法

19.山东莱芜农村商业银行股份有限公司关于第二届董事会董事候选人名单及简历的提案

20.山东莱芜农村商业银行股份有限公司关于第二届监事会监事候选人名单及简历的提案

21.山东莱芜农村商业银行股份有限公司第一届董事履职评价报告

22.山东莱芜农村商业银行股份有限公司第一届监事履职评价报告

23.关于提请股东大会对董事会授权的议案

四、参会人员

1.莱芜农商银行所有在册股东。股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席本次会议。

2.莱芜农商银行董事、监事和高管层成员。

五、会议登记事项

1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。

自然人股东须携带本人身份证和股金证办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人须携带授权委托书及本人身份证、委托人身份证、股金证复印件办理登记手续。

法人股东法定代表人须携带公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）、股金证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证办理登记手续。委托他人参加会议的，受托人须携带授权委托书、本人身份证及委托人法定代表人身份证明、公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）、股金证复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

2.登记起止时间：2020年5月6日至5月15日：上午8:30-12:00，下午14:0017:30。

3.登记地点：莱芜农商银行各一级支行、营业部、公司金融部（莱城区支行，地址：济南市莱芜区文化北路46号，联系电话：0531-78893066；钢城区支行，地址：济南市钢城区力源大街1号，联系电话：053176991159；口镇支行，地址：济南市莱芜区口镇北街村，联系电话：0531-76556926；经济开发区支行，地址：济南市莱芜区张家洼街道办事处张家洼新村斜对过，联系电话：053176687566；高新区支行，地址：济南市莱芜区鲁中东大街243号，联系电话：053176292292；营业部、公司金融部，地址：济南市莱芜区鲁中东大街28号，联系电话：053176292838、0531-76292862）。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或代理人于2020年5月27日上午8:30前到达会场办理签到手续并参加会议。

1.自然人股东须持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人须携带公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证办理签到手续；法人股东法定代表人的代理人须携带公司营业执照副本复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、授权委托书以及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

刘书全吕超群0531-76292719

八、其他事项

1.本公告同时在莱芜农商银行各营业网点公布。

2.与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3.本着节俭的原则，参照股份有限公司通常做法，本次会议不发放礼物和会议补贴。

特此公告。

山东莱芜农村商业银行股份有限公司

2020年5月5日

新闻推荐

实现生态环保与经济高质量发展双赢 访市政府副秘书长，市生态环境局党组书记、局长侯翠荣

实施生态环境保护攻坚行动6项重点任务●加强空气污染治理●加大水资源保护力度●持续开展山体治理...

莱芜新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播莱芜正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。